Конвертаційний центр із обігом коштів понад 100 мільйонів гривень виявили співробітники податкової міліції Маріуполя. З’ясувалося, що до нелегального бізнесу причетні мешканці обласного центру, які в 2007 році створили фіктивні підприємства та відкрили рахунки в декількох банківських установах. Протягом двох років зловмисники отримували від підприємств гроші за нібито реалізовані товари, надані роботи та послуги, знімали готівку за грошовими чеками і передавали «партнерам». Залишок у 5—6 відсотків суми ішов на формування прибутку фіктивних фірм. Таким чином, у «тінь» були виведені близько 80 мільйонів гривень. Зараз матеріали кримінальної справи перебувають на розгляді в суді.
Кримінал
95
Вибір редактора
Популярне за тиждень
-
1В Україні засіяно вже понад 2 мільйони гектарів ярих зернових і зернобобових, — Комітет з питань аграрної та земельної політики
-
2Палата представників Конгресу США схвалила майже 61 мільярд доларів на допомогу Україні
-
3Весняна сесія ПАРЄ завершила свою роботу
-
4Про звернення громадян до Верховної Ради України у січні — березні 2024 року
-
5Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг провів виїзне засідання на Харківщині щодо питань функціонування об’єктів критичної інфраструктури на прифронтових територіях