Його викрито у Чернігові під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.
Як повідомив відділ організації роботи управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області, учасники міжрегіонального центру використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств для прикриття незаконної діяльності. Вона полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей.
Загальний обсяг конвертованих коштів становив 200 мільйонів гривень. Було проведено понад 20 обшуків за місцями проживання осіб, задіяних у цьому «бізнесі», в їх автомобілях та офісах. За результатами обшуків вилучено 8 мільйонів 200 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, 0,8 кілограма золота у злитках, документи, комп’ютери та накладено арешт на 1,7 мільйона гривень на банківських рахунках.
Василь ЧЕПУРНИЙ.
Чернігів.
