Закони/Постанови / Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Закон України № 361—IX.
Постанова Верховної Ради України № 428-IX.
Постанова Верховної Ради України № 426-IX.