Теневой канал оборота лома цветных и черных металлов перекрыли налоговики. 
«Металлические» магнаты обеспечивали свой бизнес, покупая за наличный расчет металлолом у населения и прикрывая такие противоправные операции услугами фирм, которые фактически хозяйственной деятельностью не занимались. В результате была создана разветвленная сеть фиктивных субъектов, с помощью которых переработчики металла уклонялись от уплаты налогов. Как установила налоговая милиция, должностные лица предприятия провели теневых сделок с металлоломом на 14 миллионов гривен, от чего в виде неуплаченных налогов государство понесло прямых убытков почти на пять миллионов гривен. Официально же в бюджет по результатам деятельности этого предприятия было уплачено всего 200 тысяч гривен. Благодаря тому, что налоговики разрушили схему уклонения от уплаты налогов, в легальный оборот были возвращены сотни тысяч тонн металлолома.
В ходе оперативных мероприятий и обысков, санкционированных Генпрокуратурой, работники налоговой милиции Хмельнитчины изъяли самостоятельно разработанные дельцами талоны на приобретение металлолома, которые оформлялись при получения металла от физических лиц и в дальнейшем учитывались «теневой» бухгалтерией, значительные суммы наличными в гривнях и иностранной валюте. Деньги ежедневно выдавались специально назначенному работнику предприятия для расчета за металл. Изъяты также фиктивные бухгалтерские документы фирмы, которая функционировала в составе конвертационного центра. Ее документами хмельницкие предприниматели «латали» дыры в налоговом и бухгалтерском учете, возникавшие в результате преступных сделок.