Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в области установили группу лиц, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и переведению безналичных средств в наличные. За это брали 13% от суммы конвертации. Общий объем проконвертированных средств за 2018—2019 годы превышает 200 млн грн. По результатам обысков из незаконного обращения изъяты значительные суммы в гривнях, долларах и евро, 38 печатей подконтрольных компаний, печать частного нотариуса, девять паспортов граждан Украины, на которых зарегистрированы фиктивные компании, банковские карточки, флеш-накопители, компьютерная техника и автомобиль.