Послуги їхнього «заочного» оформлення надавав підприємець з тимчасово окупованого Луганська, який займався пасажирськими перевезеннями на підконтрольну українській владі територію. Його зупинили на пункті пропуску «Майорське» під час рейсу до Сєвєродонецька. Під час обшуку виявили майже п’ятдесят банківських карток, велику кількість нотаріальних довіреностей та документів жителів ОРЛО.
Нині перевіряється інформація щодо причетності до проти-правної діяльності «МДБ ЛНР», а також про наявність серед клієнтів ділка колишніх і нинішніх бойовиків незаконних збройних формувань. Встановлюються також посадовці українських держустанов, які можуть бути причетні до функціонування схеми.
За повідомленням прес-служби СБУ, у січні викрито двох комерсантів з тимчасово окупованого Алчевська, які організували нелегальне оформлення українських соціальних виплат.
