Свято встановлено Указом Президента України № 523/2020 від 28 листопада 2020 року з метою вшанування фахівців, які забезпечують державну систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Система фінансового моніторингу в Україні є комплексом заходів, інституцій та механізмів, спрямованих на виявлення підозрілих фінансових операцій, підвищення прозорості фінансового сектору та запобігання використанню економічної системи держави у кримінальних цілях. Провідну роль у цьому процесі відіграє Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) — національний підрозділ фінансової розвідки, який здійснює аналіз і обробку інформації про фінансові транзакції з ознаками ризиків.
Професійна діяльність фахівців з фінансового моніторингу охоплює широкий спектр завдань: від збору та аналітичної обробки даних до взаємодії з правоохоронними органами, банківськими установами, страховим сектором, нотаріусами та іншими суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
Завдяки їх роботі відбувається блокування незаконних схем, викриття злочинних угруповань, руйнування фінансових основ корупції, торгівлі людьми, наркобізнесу та інших тяжких злочинів.
Особливого значення система фінансового моніторингу набула після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Держфінмоніторинг та інші органи посилили координацію дій зі світовими партнерами, зокрема, з групою FATF, Європейською Комісією, міжнародними підрозділами фінансової розвідки. Значна увага приділяється перешкоджанню обходу санкцій, протидії фінансуванню військової агресії та виявленню активів, пов’язаних із державою-агресором. Українські фахівці беруть участь у спільних міжнародних операціях, спрямованих на замороження активів російських компаній, банків і підсанкційних осіб.
Сучасний фінансовий моніторинг базується на застосуванні ризик-орієнтованого підходу, використанні великих масивів даних, штучного інтелекту та автоматизованих систем аналізу. Саме ці інструменти дозволяють оперативно обробляти інформацію та виявляти складні схеми, що маскують незаконне походження коштів.
Відзначення Дня працівника системи фінансового моніторингу покликане підкреслити важливість цього напряму для економічної безпеки країни, стабільності фінансового сектору та інтеграції України до європейських і світових стандартів. Це також нагода віддати належне фахівцям, які щоденно працюють у складному та відповідальному секторі, захищаючи економічні інтереси держави й зміцнюючи довіру до фінансової системи України.
Пресслужба Апарату Верховної Ради України.
