Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Звернення Верховної Ради України до Європейського Союзу та країн Групи Семи як засновників Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) щодо посилення боротьби з відмиванням коштів, у тому числі коштів кримінального походження, з фінансуванням тероризму, з фінансовими механізмами, які використовує Російська Федерація для уникнення санкцій та продовження вторгнення на територію України (додається).

2. Доручити Голові Верховної Ради України невідкладно направити текст Звернення до Європейського Союзу та країн Групи Семи як засновників Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України  Р. СТЕФАНЧУК.

м. Київ,
29 липня 2022 року.
№ 2496-ІХ.

Звернення
Верховної Ради України до Європейського Союзу та країн Групи Семи як засновників Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) щодо посилення боротьби з відмиванням коштів, у тому числі коштів кримінального походження, з фінансуванням тероризму, з фінансовими механізмами, які використовує Російська Федерація для уникнення санкцій та продовження вторгнення на територію України

Беручи до уваги, що Європейський Союз заснований на принципах верховенства права та покладається на закон для забезпечення реалізації своєї політики та пріоритетів держав-членів,

беручи до уваги, що Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) утворена для унеможливлення відмивання коштів нелегального та кримінального походження, а також протидії фінансуванню тероризму,

зважаючи на те, що дії Російської Федерації в Україні є неспровокованою воєнною агресією проти суверенної держави, призводять до загибелі тисяч мирних громадян внаслідок обстрілів і ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, що є проявом терору,

враховуючи резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 2 березня 2022 року № ES-11/1 та від 24 березня 2022 року № A/ES-11/L.2,

враховуючи резолюції Європейського Парламенту від 19 вересня 2019 року «Про стан імплементації законодавства Союзу про боротьбу з відмиванням грошей» (2019/2820(RSP), від 10 липня 2020 року «Щодо комплексної політики Союзу щодо запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму - План дій Комісії та інші останні події» (2020/2686(RSP) та від 21 жовтня 2021 року «Щодо документів Пандори: наслідки для зусиль із боротьби з відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків» (2021/2922(RSP),

беручи до уваги резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи 2279 (2019) «Пральні: відповідь на нові виклики в міжнародній боротьбі з організованою злочинністю, корупцією та відмиванням грошей»,

зважаючи на необхідність протидіяти пошукам джерел фінансування військових дій і терористичних атак Російської Федерації проти України,

враховуючи, що компетенцію щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму покладено на Європейський Союз згідно з договорами Європейського Союзу,

враховуючи, що ефективне застосування, імплементація та забезпечення виконання закону є відповідальністю Європейської Комісії відповідно до частини першої статті 17 Договору про Європейський Союз,

беручи до уваги, що під час виконання своїх обов’язків Європейська Комісія має бути повністю незалежною відповідно до частини третьої статті 17 Договору про Європейський Союз;

беручи до уваги звіт за 2020 рік моніторингового органу Ради Європи MONEYVAL, який вимагав від держав-членів Ради Європи підвищити ефективність боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, ефективність якої у звіті була оцінена як помірна,

розуміючи недостатність заходів, вжитих для остаточного демаскування бенефіціарних власників статків і активів, що можуть належати особам, які перебувають під дією санкцій через агресію Російської Федерації проти України, а також терористичним організаціям та їх членам,

зважаючи на недостатній контроль за обігом криптовалют та інших віртуальних активів, що може призвести до використання зазначеного інструментарію терористичними організаціями та їх членами, особами, які перебувають під дією санкцій через неспровоковану агресію Російської Федерації проти України, російськими олігархами та посадовцями, які несуть пряму відповідальність за вторгнення Російської Федерації на територію суверенної держави Україна і скоєні на території України воєнні злочини, Верховна Рада України:

висловлює занепокоєння раніше висвітленими у засобах масової інформації масштабами відмивання коштів кримінального походження, у тому числі з Російської Федерації, до якого були залучені фінансові інституції, що діяли на території Європейського Союзу;

закликає Європейський Союз та FATF створити додаткові механізми посилення прозорості власності та джерел багатства, у тому числі для демаскування бенефіціарних власників статків і активів у юрисдикціях, в яких таке маскування є частиною національного законодавства, з подальшим арештом відповідних статків і активів;

підтримує ініціативу Європейського Союзу якнайшвидше усунути недоліки в боротьбі з відмиванням коштів, що призводять до таких широковідомих випадків, про які, наприклад, зазначено в резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи 2279 (2019) (відмивання 220 мільярдів доларів Danske Bank), зокрема, перевести нагляд та контроль за підозрілими фінансовими операціями фінансових груп з національного рівня на рівень інституцій Європейського Союзу;

закликає посилити контроль за такими інструментами, як криптовалюти, іншими віртуальними активами, що стають транзитним механізмом для переведення коштів міжнародних терористів і підсанкційних країн, фінансування міжнародної торгівлі підсанкційними товарами, зокрема Російської Федерації;

вітає, у цьому контексті, підготовку на рівні Європейського Союзу перших правил Європейського Союзу щодо відстеження переказів криптоактивів, таких як біткоїни та токени, електронних грошей, що мають стати частиною нового законодавчого пакета Європейського Союзу щодо боротьби з відмиванням грошей;

закликає виявити, демаскувати і арештувати всі наявні статки і активи, що належать президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, чиновникам і олігархам Російської Федерації, проти яких запроваджені санкції через агресію Російської Федерації проти України;

закликає Європейський Союз та країни Групи Семи створити ефективний механізм моніторингу дотримання санкцій та застосувати всі можливі заходи впливу до країн, які сприяють ухиленню від санкцій або не вживають достатніх заходів для забезпечення дотримання санкцій проти осіб, відповідальних за агресію Російської Федерації проти України та скоєні на території України воєнні злочини, у тому числі президента Російської Федерації Володимира Путіна, інших російських посадовців, політиків, олігархів та членів їхніх сімей;

вітає рішення Європейського Союзу про запровадження сьомого пакета санкцій проти Російської Федерації, яким, зокрема, узгоджуються обмежувальні заходи Європейського Союзу із тими, що запроваджують проти Російської Федерації союзники і партнери Європейського Союзу, у тому числі країни Групи Семи.

Віримо, що повноцінне використання вищезазначених можливостей, які має Європейський Союз та країни Групи Семи, за наявності політичної волі, значно швидше змусить Російську Федерацію відмовитися від продовження неспровокованої агресії проти України, а винні особи понесуть заслужену відповідальність за воєнні злочини і терор проти України.