Протягом кількох років група шахраїв укладала договори з представниками підприємств різних регіонів України на поставку продукції (паливно-мастильні та будівельні матеріали, зернові, харчові продукти, комп’ютерна та побутова техніка тощо). Товар отримували, оформляли офіційний пакет документів про подальшу реалізацію підконтрольним підприємствам. При цьому ніяких розрахунків не проводили, а продукцію перевозили в інші складські приміщення. Далі товар продавався за значно нижчими цінами іншим підприємствам. Отримана готівка розподілялась між учасниками угруповання. Ошукано понад 200 суб’єктів господарської діяльності. Таким шляхом було «зароблено» понад 50 мільйонів гривень.
Найцікавіше, що організував та очолив злочинну групу голова обласної громадської організації з... боротьби з корупцією. Користуючись зв’язками у правоохоронних органах, він навіть певним чином впливав на розслідування кримінальних справ, що порушувалися відносно членів його злочинної групи.
